Este miércoles 25 de junio, la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN, por sus siglas en inglés) informó la identificación de 3 instituciones financieras con sede en México, presuntamente relacionadas con el lavado de dinero y la relación con el tráfico ilícito de opioides.
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Instituciones financieras ante la mirada de Estados Unidos
De acuerdo con el informe, involucra a las siguientes instituciones financieras: CIBanco SA, Institución de Banca Múltiple (CIBanco), Intercam Banco SA, Institución de Banca Múltiple (Intercam) y Vector Casa de Bolsa, SA de CV (Vector).
Según las autoridades estadounidenses, presuntamente estas instituciones han desempeñado colectivamente operaciones financieras en el lavado de millones de dólares en nombre de cárteles con sede en México y en la facilitación de pagos para la adquisición de precursores químicos necesarios para producir fentanilo en México.
Las órdenes prohíben ciertas transferencias de fondos con estas entidades. Esta acción representa la primera medida oficial en el marco de la Ley de Sanciones contra el fentanilo y la Ley FEND Off Fentanyl, promulgadas para frenar el flujo financiero del narcotráfico.
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SHCP responde a las investigaciones del Departamento del Tesoro
Ante las declaraciones del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) declaró en el marco del respeto a la soberanía, la responsabilidad compartida y la cooperación sin subordinación.
Por otra parte, el Departamento del Tesoro notificó a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y a Hacienda sobre presuntas irregularidades de estas instituciones. Sin embargo, LA SHCP resaltó que solicitó al Tesoro pruebas del vínculo de las instituciones con actividades ilícitas corroboradas por la UIF o CNBV, pero no se recibió ningún dato aprobatorio.
Asimismo, la única información proporcionada por el departamento, corresponde a datos de transferencias electrónicas a empresas chinas legalmente constituidas. Pero estas transacciones se realizan por medio de instituciones financieras nacionales. La UIF encontró transacciones de más de 300 empresas mexicanas a través de 10 instituciones financieras nacionales.
En parte, la Comisión Nacional Bancaria y de Valores inició el proceso de revisión a estas instituciones en el marco de regulación nacional; no obstante, los resultados arrojaron problemas administrativos que ya han sido sancionados conforme a la normatividad vigente, es decir, con multas y otras acciones.
Finalmente, la SHCP reitera su compromiso con la transparencia y el estricto seguimiento de la regulación dentro del sistema financiero nacional, así como el combate a cualquier actividad ilícita.